Can Holding Soruşturması: 121 Şirkete El Konuldu, 10 Gözaltı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İSTANBUL (AA) – İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla 121 şirketin mal varlığına el konuldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde çok sayıda şirket üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu öne sürüldü.

Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket eden örgütün, aynı faaliyet alanlarında farklı şirketler kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında sık sık değişiklikler yaparak sorumluluğu üyeler arasında dağıttığı ve bu yöntemle hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği belirtildi.

MASAK raporları ile tespit edilen mali hareketlerde, kaynağı belirsiz yüklü para girişlerinin farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu kaynakların “Varlık Barışı Kanunu” kullanılarak sisteme dahil edildiği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde yapılan yatırımların suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün ekonomik gücünü artırarak kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamaya çalıştığı iddia edildi.

Operasyon kapsamında 121 şirkete el konularak TMSF kayyım olarak atandı, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.