0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

MERSİN (AA) – Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4’ü hakem 40 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı desteğiyle yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Kasım’da Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta operasyon düzenlemişti.

40 şüpheli adliyede

Gözaltına alınan 40 zanlı – aralarında 4 klasman hakemi bulunuyor – işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonun ayrıntıları

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takiplerde, Mersin’de faaliyet gösteren bir lojistik firması sahibi ile yakınlarının hesaplarında dikkat çeken para trafiği tespit edildi.

Kripto hesaplar ve soğuk cüzdanlar

Suç gelirinin izini kaybettirmek için:

• kripto para hesapları,

• soğuk cüzdanlar,

• farklı dijital transfer yöntemleri

kullanıldığı belirlendi.

Hawala sistemi ve 3,7 milyar liralık aktarım

Şüphelilerin İran, Irak, Dubai ve Mersin’deki bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” olarak bilinen kayıt dışı yöntemle para transferi yaptıkları, bu yolla:

➡️ Yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere aktarıldığı tespit edildi.

801 hesap incelendi

Yasa dışı bahis oynayan kişilerin para gönderdiği 801 hesap detaylı şekilde analiz edildi.

4 hakemin hesap hareketleri dikkat çekti

Soruşturma kapsamında:

• 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde,

  

• “kartçı” olarak bilinen şüpheliler tarafından,

• bu hakemlerin hesaplarına 1 milyon 300 bin lira para girişinin yapıldığı saptandı.

Ayrıca 2020–2025 arasında hakemlerin toplam işlem hacimlerinin 85 milyon 919 bin 678 lira olduğu belirlendi.

Bu nedenle hakemler hakkında:

• Görevi kötüye kullanma

• 6222 sayılı yasaya muhalefet

suçlarından soruşturma başlatıldı.

El konulan varlıklar

Operasyon kapsamında şirketlere ve şüphelilere ait paralara, kripto varlıklara ve taşınmazlara el konuldu.

Ele geçirilenler:

• 1 milyon 441 bin avro

• 630 bin dolar

• 5 milyon 183 bin TL

• 5 kilogram altın

• 200 kilogram gümüş

• Kripto soğuk cüzdanları

• Birçok taşınır ve taşınmaz mal