İstanbul Merkezli Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 67 Zanlı Gözaltında, 7 Milyar Lira Yurt Dışına Aktarıldı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İSTANBUL (AA) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 13 ilde eş zamanlı düzenlenen geniş çaplı dolandırıcılık operasyonunda Forex dolandırıcılığı, POS sahtekârlığı ve sanal kumar gibi yöntemlerle birçok vatandaşı mağdur ettikleri öne sürülen 67 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) koordineli bir şekilde yürüttüğü operasyon kapsamında;

102 şüphelinin, dolandırıcılık faaliyetleri sonucu elde edilen gelirleri kripto varlıklara dönüştürerek
Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla yaklaşık 7 milyar lirayı yurt dışına çıkardığı iddia edildi.

Detaylar Netleşiyor

Operasyonda;

• 67 kişi gözaltına alındı,

  

• 5 zanlının yurt dışında,

• 3 zanlının ise halen cezaevinde olduğu,

• 27 kişinin ise firari durumda bulunduğu bildirildi.

Şüphelilere ait;

• 150 milyon TL değerindeki banka ve elektronik para varlıklarına,

• 22 araç, 17 motosiklet ve

• 9 taşınmaza mahkeme kararıyla el konuldu.

Örgütsel Yapı ve Yöntemler

Soruşturma kapsamında;

Örgüt liderliğini T.A. adlı şahsın yaptığı,
yapılanmanın hiyerarşik bir suç örgütü şeklinde çalıştığı,
paravan şirketler aracılığıyla POS cihazlarıyla kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı
ve Forex yatırım vaadiyle vatandaşları kandırdığı ortaya çıktı.

Ayrıca, sanal bahis sistemleri üzerinden çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.